CONSULENZA PER ADEGUARSI ALLA IV e V DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO

presentazione

Il D. lgs. 231/2007, come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D. lgs. 90/2017), impone agli Intermediari Finanziari, ai Professionisti e alle altre categorie di destinatari della normativa antiriciclaggio, l'adozione di idonei e appropriati sistemi di gestione degli Adempimenti Antiriciclaggio e l'implementazione di specifiche procedure interne per la prevenzione dei reati di Riciclaggio e di Finanziamento del Terrorismo.

Professionisti obbligati all'adeguamento

Ragionieri, dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti all'Albo professionale;
Consulenti del lavoro iscritti all'Albo Professionale;
Periti, consulenti ed altri soggetti (ced, tributaristi, ecc...) che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi;
Notai e avvocati, quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare o quando li assistono nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: trasferimento di diritti reali su beni immobili o attività economiche; gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; apertura o gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; costituzione, gestione o amministrazione di società, enti e trust;
Associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, C.A.F. e Patronati (che svolgono attività in materia di contabilità e tributi);
Revisori legali e società di revisione.

I nuovi adempimenti

I nuovi obblighi antiriciclaggio prevedono che ogni soggetto obbligato proceda alla:

Autovalutazione del rischio del professionista/Studio;
Valutazione del rischio per l’adeguata verifica;
Conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni.

Il nostro intervento professionale

Per l'applicazione delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 231/2007 abbiamo predisposto un servizio completo che aiuta il cliente a realizzare un modello di gestione efficace, adeguato alla sua complessità e alle esigenze specifiche, potendo modulare i servizi in base alle richieste ed alle necessità concrete.

I nostri servizi comprendono:

VERIFICA DEL LIVELLO DI CONFORMITÀ;
MODELLO ORGANIZZATIVO ANTIRICICLAGGIO PER PROFESSIONISTI;
CONSULENZA ED ASSISTENZA IN TUTTE LE FASI DELL'ADEGUAMENTO NORMATIVO;
AUDIT PERIODICO ANTIRICICLAGGIO;
RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO DELLO STUDIO;
FORMAZIONE DEI PROFESSIONISTI, DIPENDENTI E COLLABORATORI.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Per ottenere maggiori informazioni sugli aspetti normativi e sui nuovi obblighi previsti dal D. Lgs. 231/2007 antiriciclaggio, compilate il form che trovate in fondo alla pagina, specificando dimensioni e attività svolte dallo studio.